Территориальным департаментом Агентства по финмониторингу по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 млн долларов США, или более 1 млрд 200 млн тенге в Китай.
Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD.
При этом консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.
