Крупные суммы наличных в большинстве случаев свидетельствуют об их криминальном происхождении, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В ведомстве призвали предпринимателей сообщать обо всех подозрительных фактах. Обменные пункты могут использовать в отмывании денег и финансировании терроризма. Поэтому при обмене валюты на сумму более 500 тысяч тенге сотрудники пунктов должны требовать у клиента документ, удостоверяющий личность, и уточнять адрес проживания. Если сумма операций — до 500 тысяч, достаточно предъявить удостоверение.
Также обменные пункты должны информировать Агентство по финмониторингу обо всех подозрительных операциях. Это может быть регулярный обмен крупных сумм одними и теми же людьми, их подозрительная внешность, участие в операциях третьих лиц и другие факторы, вызывающие сомнения.
Неисполнение требований закона может быть расценено как соучастие в отмывании денег и финансировании терроризма. Предпринимателям это грозит лишением лицензии.
