В прошлом году в Казахстане ликвидировали 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещён ущерб на 8,3 млрд тенге, сообщает inastana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Из них только по одной компании В2В Jewelry 230 обманутым вкладчикам уже возвращено более 300 млн тенге.
Заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид. В адрес уже вовлечённых граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, из них 15 тысяч человек отписались от аккаунтов финпирамид.
Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрен Telegram-бот, куда поступило более 1 тысячи заявок от граждан, из них рассмотрено 900.
В рамках работы по выявлению незаконной концентрации экономических ресурсов зарегистрировано 69 дел. Приняты меры к возмещению ущерба (с учетом ареста) на 215 млрд тенге.
Совершенствуются методы выявления экономических преступлений. Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовые пирамиды устанавливаются с использованием искусственного интеллекта.
Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства.
Ранее сообщалось, что астанчанка продала квартиру и вложила деньги в финпирамиду.
