28 июля 2023 года межрайонным судом по уголовным делам осуждены создатель и руководители финпирамиды Antares, сообщает inАstana.kz со ссылкой на сайт суда Астаны.
Создатели финпирамиды извлекали доход от привлечения денег потерпевших путём перераспределения активов и обогащения одних за счёт взносов других.
Судом установлено, что с мая 2020 года по июль 2021 года Б. создал и руководил вместе с И. и другими лицами финпирамидой Antares. Также подсудимые привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.
Всего по делу признаны потерпевшими 33 казахстанца.
Вина осужденных доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями аудиторского отчёта и экспертиз, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевших денежных средств в финансовую пирамиду.
Санкция ст. 217 ч. 3 п. 2 УК предусматривает лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Приговором суда Б. и И. признаны виновными за создание и руководство фин.пирамиды (ст. 217 ч. 3 п. 2) УК).
Б. осужд`н к 6 годам 6 месяцам, И. осуждена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финорганизациях.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что мошенник обманывал астанчан на миллионы тенге, предлагая открыть магазин по продаже телефонов. С заявлениями в полицию обратились 13 обманутых человек, но пострадавших может быть гораздо больше. Пользуясь доверием своих знакомых, мужчина предлагал им инвестировать деньги во открытие магазина и покупку сотовых телефонов в ОАЭ. «Инвестировали» от 1 млн тенге и больше.