Организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus на территории Астаны приговорили к длительному сроку заключения, передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО ENERGY EOLUS QAZAQSTAN для привлечения денег под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.
Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учёта и перераспределения отражались на платформе energyeolus.info, созданной зарубежными хакерами. В Астане 535 человек вложили в пирамиду свои денежные средства.
По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч USDt, эквивалентных 187 млн тенге конфискована в доход государства.
Приговором суда организатор признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.
В АФМ напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота Baiqa, piramida!
Читайте также: Одного из создателей финпирамиды Questra Holding экстрадировали в Казахстан из Испании