Для сомнительных сборов денег через краудфандинг использовалось 138 банковских карт, и более 660 тысяч казахстанцев стали жертвами мошенничества, отправляя деньги на фиктивную помощь, передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
В ходе заседания межведомственного совета, рассматривавшего вопросы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, выяснилось, что общая сумма собранных средств составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) были получены путём мошенничества.
Глава межведомственного совета отметил, что имеются случаи злоупотребления благотворительными сборами, где недобросовестные люди используют деньги не по назначению, например, на приобретение имущества, ставки в букмекерских конторах и аренду роскошных апартаментов за границей.
Также не исключается, что добродетельные намерения граждан стали объектом мошенничества со стороны лиц, которые только притворяются нуждающимися.
Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня – пришли к вводу, что необходимо разработать законодательные меры по регулированию краудфандинговой деятельности.
Читайте также: Аферисты в полицейской форме звонят жертвам по видеосвязи – ДП Акмолинской области