Бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма его преступного дохода составила 4,3 млрд тенге, передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря параллельному финансовому расследованию.
Джексенгалиев похитил из бюджета государства 1,1 млрд тенге и легализовал их через сложные схемы перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту и совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
Всё это происходило с 2019 по 2022 год путём приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их стройкомпаниям и получения вознаграждений от введённых в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.
В конце апреля 2022 года АФМ объявило в розыск подозреваемых в хищении бюджетных средств – Джексенгалиева и Медетбекова. Им инкриминировали хищение из бюджета 1,1 млрд тенге, совершённое группой лиц по предварительному сговору. В июне 2022 года Джексенгалиева задержали.
Читайте также:Одного из сообщников Аблязова вернули в Казахстан из Бельгии