О фактах телефонного мошенничества сообщает Агентство по финансовому мониторингу. Аферисты выдают себя за представителей АФМ, передаёт inAstana.kz.
В разговоре злоумышленники сообщают о приостановлении операций по счетам из-за возможных признаков мошенничества и выставленных ограничениях со стороны АФМ, которое якобы обнаружило вывод средств резидентов Казахстана с банковских счетов преступным путём.
Мошенники просят предоставить реквизиты банковских счетов, охраняемые законами и не подлежащие разглашению данные, хранящиеся в конфиденциальном пространстве.
В ходе разговора потенциальной жертве направляются поддельные документы от агентства, где размещаются подписи, имена, печати и реквизиты госоргана. При этом аферисты просят никому не сообщать о своих действиях.