Председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов встретился с министром внутренних дел Ержаном Саденовым. Стороны подписали меморандум о партнёрстве и сотрудничестве.
Теперь в органах будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов.
«Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.
Современный наркобизнес перешёл от традиционного финансирования в сферу криптовалют, где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.
В этой связи, документ позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов, незаконных способов и схем распространения наркотиков.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов, открывая встречу, отметил, что между органами налажен определенный уровень взаимодействия и выразил готовность к более тесному сотрудничеству.
«Наша финразведка с прошлого года выявила 55 интернет-каналов по реализации наркотиков в соцсети Telegram. По ним в органы внутренних дел направлено 30 материалов, по которым зарегистрировано 18 уголовных дел», – рассказал Малахов.
Также во время встречи были презентованы возможности АФМ по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов при выявлении крипто- и наркопреступлений финансовой разведкой и пресечения каналов распространения.
Читайте также: