Какими способами организаторы заманивают людей в финпирамиды, на брифинге в службе коммуникаций рассказал старший прокурор Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Астаны Аслан Мади.
По его данным, с начала этого года в столице пресекли деятельность десяти финансовых пирамид.
«Часто для привлечения клиентов злоумышленники использует структуру многоуровневого маркетинга. Инвесторы могут приглашать новых участников и получать процент от их вкладов. Основной доход участников генерируется не за счёт реальной инвестиционной деятельности компании, а за счёт привлечения новых вкладчиков. При инвестициях клиентам не предоставляются документы, подтверждающие принятие денег, сумма вклада указывается в личном кабинете в цифровом виде, не составляется договор, и у клиента отсутствует возможность снять вложенные денежные средства. Работа компании скрыта. Представители компании не могут пояснить, каким образом увеличиваются доходы, на каких инвестиционных площадках размещаются денежные средства вкладчиков. Увеличением дохода занимается якобы интеллектуальный робот», – рассказал Аслан Мади.
Так, руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus Kazakhstan привлекала граждан под предлогом получения прибыли путём инвестиции в якобы возобновляемые источники энергии. Её признали виновной и приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества.
«Имеются и другие факты, где привлечение денежных средств вкладчиков осуществляется якобы для приобретения товара по заниженной стоимости, обещая вознаграждение от реализации по завышенной стоимости. На сегодняшний день на территории столицы завершено четыре уголовных дела в отношении руководителей структурных подразделений указанной ФП», – рассказал Аслан Мади.
Представитель прокуратуры напомнил, что за создание и руководство финансовой пирамидой законодательством предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Как выявить угрозы психическому состоянию ребёнка, рассказывают на школьных собраниях в Астане