С начала года в Казахстане работает Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов «Байқа пирамида». Посредством него можно самостоятельно проверять сайты и соцсети на признаки финпирамид.
За 2023 год департамент экономических расследований ликвидировал двенадцать финансовых пирамид: Sinsera Systems, Best Road Investment, Q-NET, Antares Trade, Bussines process technologies, Sterling Invest, Life is good, Finiko, Chai Tai Pharmaceutical, Eolus Kazakhstan, «Семейный капитал», PLATIN COIN.
«В суд направили 10 дел с 13 эпизодами, связанные с созданием финансовой пирамиды. По ним осуждено 16 лиц с назначением наказания от 5 до 7 лет лишения свободы, с конфискацией арестованного имущества на сумму 156 817 410 тенге, возмещено потерпевшим по приговорам из арестованного имущества 1 126 238 654 тенге», – рассказал руководитель следственного управления ДЭР Тимур Муканов на брифинге в службе коммуникаций.
С начала 2024 года ведомство ликвидировало 5 финансовых пирамид, в суд направили 4 дела, по которым возместили более 181 млн тенге, арестовано более 231 млн тенге, одно лицо осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ещё три дела находятся на стадии рассмотрения.
«Вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не даёт никаких гарантии возврата вложенных средств. В этой связи департамент экономических расследований по Астане призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», – обратился к астанчанам спикер.
В столичном ДЭР работает колл-центр 1458, кроме того, можно обратиться напрямую в ведомство по адресу: улица Желтоксан, 43.
Читайте также:
Пьяный астанчанин оказал неповиновение полиции и получил трое суток ареста