Представители финансовых разведок стран СНГ обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Казахстанская делегация рассказала, что АФМ совместно с уполномоченными органами заблокировало счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами.
В Казахстане создали спецподразделения по криптовалюте и внедрили практику их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировали 9 дел в отношении «серых» майнеров, изъяли почти 4 тысяч «машин» для майнинга.
В стране ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов. Также заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.
СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Читайте также:
Потребляли энергию целого района мегаполиса: ещё одну майнинговую ферму обнаружили в Астане