Столичный Департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом салонов бодимассажа.
Жительница Астаны с 2021 по 2023 год заработала 2 млрд тенге на содержании притона для оказания интимных услуг.
Финансовое расследование установило весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.
«Для легализации преступных доходов женщина зарегистрировала на своё имя ТОО и за счёт приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге», – сообщили в АФМ.
На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
Кроме того, при обыске у неё нашли 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.
Узнав о начале расследования в отношении неё, подозреваемая перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате чего получила дополнительный преступный доход в сумме 51,5 млн тенге.
Приговором суда её осудили за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир, всего на общую сумму 1,7 млрд тенге.
Общая сумма конфискации составила более 2 млрд тенге. В отношении няни, которая дала ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начали расследование.
Читайте также: