В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге), сообщает пресс-служба АФМ РК.
В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировали более 3,5 тысяч нелегальных онлайн-криптообменников.
Кроме того, разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тысяч USDT и заморожены 120 тысяч USDT.
Читайте также:
Деятельность 19 особо опасных преступных групп пресекли в 2024 году в Казахстане