Агентство финмониторинга: букмекеры создают риски для отмывания преступных доходов

Работа нелегальных онлайн-казино, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов. В связи с этим, букмекеры включены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в качестве субъектов финансового мониторинга.

Букмекерские конторы – такой же бизнес, как и любая предпринимательская деятельность. Их деятельность в Казахстане регулируется законом «Об игорном бизнесе». Они обязаны предоставлять сведения о подозрительных ставках в Агентство по финмониторингу. Их деятельность также находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы.

В 2020 году в Мангистау сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. В дальнейшем, часть средств он обналичил через букмекерскую контору. В ходе следствия все эти факты были доказаны, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Важно отметить, что деятельность онлайн-казино законом «Об игорном бизнесе» запрещена в Казахстане. Тем не менее, отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам.

Как сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в Алматы осуждены должностные лица букмекерских контор PariMatch, ВК Triumph, «Фаворит» и PROFITBetting, которые организовали незаконный игорный бизнес. Суд приговорил их к различным мерам наказания. Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что противоправные действия в сфере игорного бизнеса влекут уголовную ответственность. В свою очередь, букмекерские конторы в качестве субъектов финансового мониторинга несут ответственность вплоть до лишения лицензии за неинформирование о сомнительных операциях.