Более 4 млрд тенге украл собственник Delta Bank у государства: его осудили на 10 лет

19 июля межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении Нурлана Тлеубаева, обвиняемого в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере, передаёт inАstana.kz.

В 2015 году Нурлан Тлеубаев, являясь фактическим собственником Delta Bank и руководителем группы компаний, в состав которой входит 140 юридических лиц, похитил у АО «Н.» более 4 млрд государственных денег, которые он перечислил на счета своих подконтрольных компаний в качестве займа по фиктивным и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна.

«Деньги банка поступили от АО «Н.» по программе «Агробизнес 2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности», – говорится в сообщении суда.

Между тем, залоговым имуществом выступили фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд тенге, а также 16 541 га земельных участков, принадлежащих ТОО, из которых 14 767 га заложили без ведома и согласия землепользователей ТОО, то есть жителей СКО.

В 2016 году выплаты по займу прекратили и все права по земельным участкам в полном объёме передали в АО «Н.».

«В связи с этим, действиями подсудимого Нурланом Тлеубаевым нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками», – сообщили в суде.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора. Санкция статьи 190, части 4 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Прокурор поддержал обвинение, просил назначить наказание в виде лишения свободы, а гражданский иск оставить без рассмотрения.

Представители потерпевших 143 пайщиков и ТОО «Ч.» просили назначить наказание в виде лишения свободы.

Представитель потерпевшего ТОО «Н.» и пайщики назначение наказания оставили на усмотрение суда.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого, в связи с отсутствием состава преступления.

В итоге, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого суд не нашёл.

Приговором суда его признали виновным по статье 190, части 4, пункт 2 УК, и осудили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.

«На основании статьи 56, части 6 УК по совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года, окончательно подсудимого осудили на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации», – говорится в сообщении.

Гражданский иск оставили без рассмотрения. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также:Бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева осудили на 6 лет тюрьмы с конфискацией