АФМ Казахстана вернуло из-за рубежа криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу первыми в СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, передаёт inAstana.kz.

Агентство с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. 

В 12 городах страны – Алматы, Астане, Шымкенте, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Кызылорде, Уральске Кокшетау, Жетысу, Туркестане было вовлечено почти 2,5 тысяч вкладчиков. 

Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

«Для запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы», – говорится в сообщении.

Похищенные средства уже перевели на спецсчёт агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим.

Сообщается, что АФМ планирует широко использовать этот механизм по возврату преступных активов и другим мошенническим проектам.

Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ Baiqa, piramida!

Также на сайте агентства опубликован перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности. 

Читайте также:Поддельные документы от АФМ: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества