Оборот 48 млрд тенге: 55 наркошопов ликвидировало АФМ

АФМ ликвидировало 55 наркошопов, распространявших наркотики в интернете более 50 тысячам пользователей, передаёт inAstana.kz.

Как сообщает, пресс-служба АФМ РК, все они работали через Тelegram-каналы с вовлечением более 50 тысяч человек. Общий оборот наркошопов составил почти 48 млрд тенге.

С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительные органы возбудили 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них по фактам контрабанды. Ещё по 29 материалам в отношении онлайн-наркошопов проводятся проверки.

Всего задержано более сотни человек, в том числе 12 членов ОПГ.

Из оборота изъяли около 100 килограммов тяжёлых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также более одной тонны прекурсоров для их изготовления.

Заблокировано около 30 тысяч банковских карт «дропов», которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

«В Шымкенте пресекли крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Её производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тысяч доз наркотиков», – говорится в сообщении АФМ.

В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.

На территории трёх стран закрыли три масштабных наркошопа, задержали 35 наркодилеров, изъяли более одной тонны психотропных веществ и 3,5 тысячи доз синтетических наркотиков, готовых для реализации.

Общий доход международных наркодельцов составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн вывели в криптовалюте.

По инициативе АФМ внесены изменения в постановления НацБанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн-режиме обеспечен их мониторинг.

Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платёжных карточек нерезидентам и несовершеннолетним.

Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.

Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками.

С начала действия этих норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тысяч до 3,6 тысяч клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тысяч клиентов.

Читайте также:

Более 1,5 миллиардов тенге нашли на счетах у осуждённой владелицы бодимассажного салона в Астане