30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле, заблокировали в Казахстане

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

В Сочи прошло 28-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР). Казахстанскую делегацию возглавил председатель АФМ Жанат Элиманов, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

Представители финансовых разведок стран СНГ обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Казахстанская делегация рассказала, что АФМ совместно с уполномоченными органами заблокировало счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.

В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами.

В Казахстане создали спецподразделения по криптовалюте и внедрили практику их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировали 9 дел в отношении «серых» майнеров, изъяли почти 4 тысяч «машин» для майнинга.

В стране ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов. Также заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.

СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

#АФМ #майнеры #криптовалюта

Анастасия Палагутина

журналист