Добыча алмазов в Африке и оборот 18 млн долларов: организатора финпирамиды Sax Invest задержали в Астане

В столице задержали организатора финпирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 млрд тенге, сообщает пресс служба АФМ РК.

Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, но обещанные дивиденды участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков.

Вкладчикам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Анголе.

Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет было необходимо получить ссылку от клиента проекта, по приглашению.

Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу.

Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании.

С января 2018 года по 2022 год число вовлечённых «инвесторов» составило более 3 тысяч человек с оборотом 18 млн долларов США.

«Одна из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержана и водворена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», – говорится в сообщении.

Всего в этом году за организацию деятельности и рекламирования финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осудили 35 лиц, с конфискацией имущества.

Читайте также:

Куда обращаться астанчанам, которые попали в финпирамиду, рассказали в департаменте экономических расследований