Ущерб 490 млн тенге: в Астане вынесли приговор по делу о финпирамидах «Жулдызай» и «Аяулым»

В столице вынесли приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», сообщает пресс-служба АФМ.

Департамент АФМ по Астане провёл расследование и установил, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника.

В результате в финансовую пирамиду были вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил более 490 млн тенге.

При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь. Узнав о начале досудебного расследования, чтобы избежать конфискации она переоформила недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствие доказало фиктивность сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложили арест.

В ходе следствия подозреваемые возместили ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды были признаны виновными по статье о создании и руководстве финансовой пирамидой, одна из подозреваемых также по статье о легализация денег, полученных преступным путём, их приговорили к лишению свободы на 5 и 7 лет.

Квартиру и парковочное место конфисковали и передали потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Читайте также:

72 человека получили статус кандаса в Астане с начала этого года