Поиск по сайту
Всего найдено:
Новости
17:00, 4 июля 2023 г.
... создали и руководили структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting и привлекли ... суда М., К. и Н. признаны виновными за создание и руководство финпирамиды (ст. 217 ч. 3 п. 2) УК). М. и К., осуждены к 6 годам 8 месяцам, ...
17:30, 7 июня 2023 г.
... также: Шестеро детей стали жертвами финпирамид с начала года в Казахстане
12:30, 7 июня 2023 г.
По итогам января–апреля этого года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» — на 6,3% меньше, чем годом ранее, сообщает inastana.kz со ссылкой на finprom.kz. За первые ...
11:00, 31 мая 2023 г.
В Департаменте экономических расследований по Астане рассказали, как можно проверить инвесткомпании на наличие признаков мошенничества, сообщает inastana.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Если раньше организаторы финансовых пирамид ...
14:00, 22 мая 2023 г.
... АРРФР. С начала года агентство выявило 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи ... сообщалось, что астанчанина задержали за организацию финпирамиды Qnet.
20:00, 25 марта 2023 г.
Задержанный организовал деятельность финпирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц ... лет тюрьмы получил астанчанин за организацию финпирамиды.
09:00, 17 марта 2023 г.
... лет тюрьмы получил астанчанин за организацию финпирамиды.
09:30, 16 марта 2023 г.
... он обвинялся в мошенничестве. Для поддержания деятельности финпирамиды мошенники оформили кредиты под залог ... 8,3 миллиарда тенге ущерба возместили жертвам финпирамид в Казахстане.
14:00, 23 февраля 2023 г.
... Литвы. Ранее сообщалось, что организатора финпирамиды QI Trade экстрадировали в Казахстан.
14:30, 22 февраля 2023 г.
... интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой деятельности финпирамид. А уже вовлечённым гражданам направили 19 тысяч ... схемы. Ранее сообщалось, что организатора финпирамиды QI Trade экстрадировали в Казахстан.
15:00, 14 февраля 2023 г.
... а пять лет осудили акмолинку за создание финпирамиды.
11:00, 30 января 2023 г.
Департамент АФМ по Акмолинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой LV FORCE в отношении Е. Е. Лишко, сообщает inastana.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому ...
19:00, 23 января 2023 г.
... интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид. В адрес уже вовлечённых граждан ... 15 тысяч человек отписались от аккаунтов финпирамид. Для проверки компаний на наличие ... признаков финпирамиды внедрен Telegram-бот, куда ...
14:00, 23 января 2023 г.
В прошлом году 1750 казахстанцев вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты, сообщает inastana.kz. Более того, некоторые из них оформляли для этого кредиты. Как рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК ...
17:00, 24 ноября 2022 г.
... по системе финансовой пирамиды. За период деятельности финпирамиды River Coins Limited она вовлекла ... условно. Ранее сообщалось, что организаторов финпирамид Questra World и AGAM осудили в столице. ...
12:00, 4 октября 2022 г.
... в транснациональной организованной группе, а также в создании финпирамиды. Судом установлено, что граждане Республики ... незаконной деятельности финансовой пирамиды участники финпирамиды привлекли в общей сложности более 828 ...
18:00, 19 августа 2022 г.
... досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным ...
16:00, 27 июля 2022 г.
... Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид. Кроме того, как сообщает пресс ...
21:00, 4 июля 2022 г.
... двенадцать лет тюрьмы грозит за создание финпирамиды.
20:00, 28 июня 2022 г.
... статья, которая предусматривает наказание за рекламу финпирамид. Как сообщает 24.kz, теперь блогерам, ... пользователям соцсетей, которые рекламируют работу финпирамид, грозит до 2 лет тюрьмы. Их также могут ...
17:00, 19 июня 2022 г.
... просит признать его потерпевшим по делу о финпирамиде.
09:00, 16 июня 2022 г.
... защитить население от мошенников. Теперь за рекламу финпирамид грозит два года тюрьмы, за их создание ...
14:00, 1 июня 2022 г.
... якобы работавшую в сфере инвестиций. Организаторы финпирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие ...
17:00, 29 апреля 2022 г.
... просит признать его потерпевшим по делу о финпирамиде.
20:00, 27 апреля 2022 г.
За рекламу финпирамид казахстанским вайнерам и артистам уже в скором ...