Поиск по сайту
Всего найдено:
Новости
18:00, 29 января 2024 г.
... передаёт inАstana.kz. По информации пресс-службы АФМ РК, ущерб государству в виде неуплаты сбора ...
12:00, 17 января 2024 г.
... inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Департамент АФМ по Астане окончил досудебное расследование по факту ...
14:00, 25 декабря 2023 г.
... необеспеченные электронные цифровые активы», — рассказали в АФМ. С февраля по июль он реализовал криптовалюты на более ...
16:00, 14 декабря 2023 г.
... по финансовому мониторингу запустило официальный бот «АФМ Іnsider» в мессенджере Telegram, передаёт inАstana.kz. ...
14:00, 28 ноября 2023 г.
... передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо ...
11:00, 23 ноября 2023 г.
... Для исключения необоснованных затрат государства АФМ мониторит строительство крупных объектов. Так, ...
11:00, 8 ноября 2023 г.
... для сообщений об экономических правонарушениях запустили в АФМ, передаёт inАstana.kz. В Агентстве по финансовому мониторингу ... всего в один клик. Официальный бот «АФМ Іnsider» предоставляет возможность оставить сообщение ...
18:00, 7 ноября 2023 г.
... по Астане окончено сотрудниками столичного департамента АФМ, передаёт inАstana.kz. По информации пресс-службы ... АФМ РК, компания позиционировала себя как производитель и ...
17:00, 20 октября 2023 г.
... передает inAstana.kz. Как сообщили в департаменте АФМ по Астане, ювелирные изделия ввезли и� ... таможенного поста столичного аэропорта",- отметили в АФМ. Судом в отношении подозреваемых санкционирована мера ... передал Кайрат Боранбаев государству — АФМ.
16:00, 19 октября 2023 г.
... передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Агентство по финансовому мониторингу возвращает активы ...
17:00, 17 октября 2023 г.
... передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Компании Боранбаева за счёт средств, возвращённых ...
17:00, 16 октября 2023 г.
... со ссылкой на пресс-службу АФМ. В рамках добровольного сотрудничества со следствием АФМ принимает меры по возврату ...
09:00, 10 октября 2023 г.
... -службу Акорды. Согласно докладу председателя АФМ, с начала года сотрудники агентства передали ... использовались для отмывания наркодоходов. Также в АФМ создали специальное подразделение по противодействию экономическим ...
13:00, 4 октября 2023 г.
... сообщает inastana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Досудебное расследование в отношении руководства ТОО ... и руководства финансовой пирамидой ведёт Департамент АФМ по Астане. Установлено, что ТОО привлекает ...
14:00, 3 октября 2023 г.
... inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по Акмолинской области. Компания на протяжении трёх ...
12:00, 2 октября 2023 г.
... в особо крупном размере расследуется департаментом АФМ, сообщает inАstana.kz. В совершении преступления подозревается ...
12:00, 21 сентября 2023 г.
... окончено столичным департаментом АФМ, сообщает inАstana.kz. По данным ... пресс-службы АФМ РК, во время контролируемой поставки в ... Астаны. Сотрудники столичного Департамента АФМ продолжили контролируемую поставку наркотиков ...
13:00, 14 сентября 2023 г.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанное с легализацией преступного имущества, сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. В рамках следствия приняты меры по ...
11:00, 15 августа 2023 г.
... inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Согласно материалам следствия, мужчина ... интересах следствия разглашению не подлежит. В АФМ предупредили, что в случае, если ... следует обращаться в call-центр АФМ по телефону 1458. Ранее сообщалось, ...
14:00, 9 августа 2023 г.
Столичный департамент АФМ окончил расследование в отношении группы лиц по ... сообщает inastana.kz. По информации пресс-службы АФМ РК, группа лиц оказывала пособничество по выписке ...
16:30, 20 июля 2023 г.
... сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Некто С. Шарапиев поставлял поддельные деньги, ...
13:30, 17 июля 2023 г.
... сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Мужчина создал фиктивную программу приобретения ... Сейчас он задержан и содержится под стражей. АФМ призывает граждан не вкладывать свои сбережения ...
11:00, 11 июля 2023 г.
Столичный Департамент АФМ ведёт расследование в отношении должностных лиц ...
12:00, 30 мая 2023 г.
... inastana.kz. Как рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов, в настоящее время в сети ... 100 аккаунтов, транслирющих онлайн-игры. АФМ РК публично предупредило организаторов и участников этого ...
14:00, 22 мая 2023 г.
... граждане могут воспользоваться телеграм-ботом АФМ для проверки той или иной ...