Поиск по сайту
Всего найдено:
Новости
10:50, 28 марта
Агентство по защите и развитию конкуренции выявило антиконкурентное соглашение между ТОО HILL Corporation и ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», сообщает пресс-служба ведомства. Расследование показало, что «КТЖ-ГП» при закупке моторных масел для локомотивов ...
12:50, 15 марта
... безопасности. Об этом предупредили в АФМ. Злоумышленники распространяют оповещения о проведении ... агенты, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских ... — рассказали о схеме в агентстве. В АФМ подчеркнули, что не проводят ...
10:01, 11 марта
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генпрокуратуры пресекло деятельность финпирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив. Следствие установило, что организаторы пирамиды во главе с Н. Туганбаевым привлекли ...
14:50, 5 марта
... вынесли приговор, сообщает пресс-служба АФМ РК. 14 февраля приговором специализированного межрайонного суда ...
10:45, 3 марта
Департамент АФМ по Астане при координации прокуратуры столицы ...
19:40, 26 февраля
... – говорится в сообщении. 14 ноября 2025 года в АФМ заявили, что руководителя благотворительного фонда ...
11:51, 26 февраля
... «Жулдызай» и «Аяулым», сообщает пресс-служба АФМ. Департамент АФМ по Астане провёл расследование и установил, ...
13:57, 21 февраля
... ещё в 2019 году», – сообщили в АФМ. Строительство реабилитационного центра так и ... Перизат Кайрат, просят обратиться в АФМ по адресу: Астана, улица ... добавочный: 21384). 14 ноября 2025 года в АФМ заявили, что руководителя благотворительного фонда ...
10:50, 20 февраля
... по делу о финпирамиде, сообщает пресс-служба АФМ РК. Агентство по финансовому мониторингу при координации ...
11:49, 12 февраля
... пирамиды LIVEGOOD, сообщает пресс-служба АФМ РК. Следствие установило, что с 2023 по 2025 ...
12:53, 6 февраля
... нового участника, сообщает пресс-служба АФМ РК. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой ...
09:05, 25 января
... от 2 до 18% от каждого взноса», — рассказали о схеме обмана в АФМ. 42 человека лишились 56 млн тенге. Расследование ...
11:00, 17 января
Наценка в 500 процентов: более тысячи госучреждений Казахстана закупали продукты по завышенным ценам
... завышенной цене, сообщает пресс-служба АФМ РК. В 2024 году агентство по финансовому ... области, в результате предпринятых департаментом АФМ мер была снижена стоимость ... После вмешательства местного департамента АФМ во всех госучреждениях региона были ...
10:00, 10 января
... в Казахстане, сообщает пресс-служба АФМ РК. Общая сумма изъятых фальшивых ... чтобы избежать подобных ситуаций, в АФМ рекомендуют: проверяйте банкноты при ... � пытайтесь их сбыть. Нужно обратиться в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания ...
12:01, 9 января
... Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с финрегуляторами приняты следующие меры: ... сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга. В АФМ предупредили об ответственности за участие в незаконных схемах ...
16:59, 6 января
... 2,5 млрд тенге), сообщает пресс-служба АФМ РК. В последние годы ключевую роль в схемах ...
10:30, 26 декабря 2024 г.
Столичный Департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных ... доход в сумме 95 млн тенге», – сообщили в АФМ. На денежные средства, полученные преступным путем, ...
14:44, 23 декабря 2024 г.
... Обеспечит прозрачность при отборе судей: АФМ и Высший судебный совет подписали меморандум ...
09:03, 23 декабря 2024 г.
Высший судебный совет и Агентство по финансовому мониторингу заключили меморандум о сотрудничестве. По данным Высшего судебного совета, меморандум направлен на усиление прозрачности и законности при отборе на должность судей. «Это позволит обеспечить ...
11:56, 20 декабря 2024 г.
... начала этого года АФМ выявило 33 факта незаконного ... вывоза валюты. Кинологическая служба АФМ РК — это подразделение органов п� ... направляются на службу не только в подразделения АФМ, но и в другие правоохранительные органы, специальные ...
16:45, 19 декабря 2024 г.
В АФМ сообщили о завершении расследования уголовного дела по ...
09:10, 13 декабря 2024 г.
АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя ...
11:10, 9 декабря 2024 г.
... 11,7 тысяч сайтов с признаками финпирамид. В АФМ напомнили основные признаки, на которые необходимо ... платежные системы в обход банков. Также в АФМ запущен бот Baiqa, piramida!, при ...
08:58, 25 ноября 2024 г.
... за распространение наркотиков, сообщает пресс-служба АФМ РК. При проведении осмотра с применением служебно ... безопасности. Всего с начала этого года АФМ зарегистрировали 116 уголовных дел по фактам ...
15:50, 16 ноября 2024 г.
... Кайрат арестовали на два месяца. 14 ноября в АФМ заявили, что руководителя благотворительного фонда ...