Поиск по сайту
Всего найдено:
Новости
17:00, 26 февраля 2024 г.
С заявлением в полицию обратились жительница столицы, которая стала жертвой мошенничества, передаёт inАstana.kz. В ходе расследования сотрудники отдела криминальной полиции УП района Алматы установили троих злоумышленников в возрасте 21-го и 22-х лет. ...
10:00, 26 февраля 2024 г.
Организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus на территории Астаны приговорили к длительному сроку заключения, передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по финансовому мониторингу. Установлено, что в 2023 году она ...
10:00, 2 февраля 2024 г.
На протяжении полутора лет акмолинец был в межгосударственном розыске за совершение ряда мошенничеств, жертвами которых стали члены его семьи, родственники и друзья, передаёт inАstana.kz со ссылкой на рolisia.kz. Как следует из материалов уголовного дела, ...
20:00, 1 февраля 2024 г.
Замначальника управления полиции района Байқоңыр Дархан Сайранбеков рассказал о распространённых схемах мошенничества и как не попасться на удочку аферистов, передаёт inАstana.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Одним из частых случаев ...
19:00, 1 февраля 2024 г.
Генпрокуратура экстрадировала ещё одного подозреваемого в создании финпирамиды из Испании, передаёт inАstana.kz. По информации генеральной прокуратуры, для привлечения к уголовной ответственности подозреваемого экстрадировали за участие в ...
17:00, 30 января 2024 г.
Почти 300 млн тенге привлекли организаторы финпирамиды Chia Tai Tianging в Акмолинской области, передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в ...
19:00, 16 ноября 2023 г.
Подсудимые в социальных сетях Instagram и Telegram рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых, передаёт inАstana.kz. По данным прокуратуры Астаны, приговором межрайонного суда по уголовным делам ...
16:00, 8 ноября 2023 г.
В Казахстан депортировали одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise, передаёт inАstana.kz со ссылкой на polisia.kz. По запросу НЦБ Интерпола МВД РК на территории Турции задержан 32-летний казахстанец, объявленный департаментом полиции ...
09:00, 8 ноября 2023 г.
В Акмолинской области за растрату бюджетных средств осудили директора и бухгалтера школы, передаёт со ссылкой на портал 716.kz. По информации Акмолинского областного суда, с января 2022 года по апрель 2023 года бухгалтер одной из школ района переводила ...
18:00, 7 ноября 2023 г.
Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО Chia Tai Tianqing Pharmaceutical по Астане окончено сотрудниками столичного департамента АФМ, передаёт inАstana.kz. По информации пресс-службы АФМ РК, компания ...
10:00, 23 октября 2023 г.
Генеральной прокуратурой из Швеции в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении покушения на мошенничество, передаёт inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК. В августе 2019 года в Алматы группа лиц, представляясь сотрудниками ...
17:00, 12 октября 2023 г.
Подозреваемого в руководстве финпирамидой экстрадировали из Украины, сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК. Офис генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина, ...
13:00, 4 октября 2023 г.
В Астане ведется следствие по факту создания финпирамиды Sterling Invest, сообщает inastana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Досудебное расследование в отношении руководства ТОО Sterling Invest по факту создания и руководства финансовой пирамидой ...
09:30, 4 октября 2023 г.
Более 1 млн тенге отдал акмолинец посреднику, чтобы легализовать свое авто. Полиция расследует дело о мошенничестве, сообщает inАstana.kz со ссылкой на polisia.kz. С очередным заявлением по факту мошенничества в полицию Кокшетау обратился 35-летний житель ...
14:00, 3 октября 2023 г.
Деятельность финпирамиды Eolus пресекли в Акмолинской области, сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента АФМ по Акмолинской области. Компания на протяжении трёх месяцев осуществляла свою деятельность по привлечению вкладчиков. Eolus ...
12:30, 3 августа 2023 г.
Руководитель ТОО Sincere Systems осуждён к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет, сообщает inАstana.kz. По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, Sincere Systems на территории ...
18:00, 29 июля 2023 г.
28 июля 2023 года межрайонным судом по уголовным делам осуждены создатель и руководители финпирамиды Antares, сообщает inАstana.kz со ссылкой на сайт суда Астаны. Создатели финпирамиды извлекали доход от привлечения денег потерпевших путём ...
18:00, 26 июля 2023 г.
Мошенник обманывал астанчан на миллионы тенге, предлагая открыть магазин по продаже телефонов, сообщает inАstana.kz со ссылкой на ДП города. С заявлениями в полицию обратились 13 обманутых человек, но пострадавших может быть гораздо больше. Установлено, ...
13:30, 17 июля 2023 г.
Покупку квартиры за полгода обещал организатор финпирамиды жителям столицы, сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Мужчина создал фиктивную программу приобретения жилья «Семейный капитал» и заключал договоры с клиентами, условием которых ...
17:00, 4 июля 2023 г.
В Астане суд вынес приговор в отношении руководителей финпирамиды World Business Consulting, сообщает inastana.kz со ссылкой на пресс-службу суда по уголовным делам. 4 июля 2023 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор руководителям ...
17:30, 7 июня 2023 г.
6 июня в управление полиции города Кокшетау поступило два заявления о фактах мошенничества с арендой квартир на территории областного центра, сообщает inastana.kz. По информации Министерства внутренних дел, мошенник обманул двух акмолинок, сдав им в ...
12:30, 7 июня 2023 г.
По итогам января–апреля этого года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» — на 6,3% меньше, чем годом ранее, сообщает inastana.kz со ссылкой на finprom.kz. За первые ...
14:00, 22 мая 2023 г.
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также тех, по которым уже вынесены приговоры суда, сообщает inastana.kz. Теперь каждый желающий ...
20:00, 25 марта 2023 г.
Задержанный организовал деятельность финпирамиды Qnet по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, сообщает inastana.kz со ссылкой на пресс-службу департамента АФМ по городу Астане. ...
09:00, 17 марта 2023 г.
Более 300 тысяч тенге лишилась акмолинка, поверив сетевым аферистам, сообщает inastana.kz со ссылкой на polisia.kz. Мошенники убедили потерпевшую установить на свой телефон Any Deck, а затем удаленно перевели деньги с её депозита на счета третьих лиц. ...