Поиск по сайту
Новости
11:51, 26 февраля
... фиктивность сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложили арест. В ходе следствия подозреваемые ... пирамидой, одна из подозреваемых также по статье о легализация денег, полученных преступным путём, их приговорили ...
10:30, 26 декабря 2024 г.
... подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных ... и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и ...
10:50, 22 октября 2024 г.
... на использование личных банковских карт для легализации преступного дохода. Предоставляя свою карту ... обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание», – говорится в сообщении ...
11:35, 19 августа 2024 г.
... возбудили отдельное уголовное дело по легализации незаконно полученного имущества. За организацию притона подруги получили ...
11:32, 19 июня 2024 г.
... привлечены к уголовной ответственности, в том числе за легализацию имущества, добытого преступным путём, на 4,6 млн тенге, ...
14:36, 17 мая 2024 г.
... 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма его преступного дохода ... службу АФМ РК. Сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать ... Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд ...
10:30, 2 мая 2024 г.
... � делу о присвоении и растрате чужого имущества. В сентябре 2023 года суд ... свободы. Ему предъявлено обвинение в легализации денег, полученных преступным путём. ... � уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов, а также рейдерского ...
12:00, 11 апреля 2024 г.
... Сатыбалдыулы, обвиняемого в отмывании денег и имущества, передаёт inАstana.kz. Как ... свободы. Ему предъявлено обвинение в легализации денег, полученных преступным ... уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов, а также рейдерского ...
11:00, 20 декабря 2023 г.
... активов, в том числе денег и иного имущества, полученных преступным путём. В декабре Сатыбалдыулы ... уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов, а также рейдерского захвата ...
13:00, 6 декабря 2023 г.
... и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём. В результате ... лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемый водворён в следственный ...
18:00, 18 ноября 2023 г.
... и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём. В результате ... лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества. Экстрадиция разыскиваемой стала возможной благодаря ...
13:00, 14 сентября 2023 г.
... расследование в отношении Кайрата Боранбаева, связанное с легализацией преступного имущества, сообщает inАstana.kz со ссылкой на пресс ...
15:00, 21 января 2023 г.
... населения. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ заявление; документ, ... решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные ... подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу ...
16:00, 12 января 2023 г.
... предъявляться не будут. Заявление на легализацию можно будет подать через ... который разъяснит порядок прохождения легализации и работник органов государственных ... иной сделки об отчуждении этого имущества, свидетельство о праве на наследство. ...
10:00, 2 ноября 2022 г.
... Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем. Как ... к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. ...
18:00, 18 мая 2022 г.
... отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путём — ... причинённого правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путём, ... правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 млн тг, в ...
15:30, 30 сентября 2021 г.
... надлежащего контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики ... косвенном). По действующей статье 5 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
14:45, 24 августа 2018 г.
... злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб ...
11:43, 23 августа 2018 г.
... вменяются "Получение взятки" и "Легализация или отмывание денег или имущества", передает CITY01.KZ со ссылкой ... 1 части 3 статьи 218 УК РК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, ...
14:47, 13 июля 2018 г.
... злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой" ...
22:00, 1 ноября 2016 г.
... задачи в связи с завершающимся этапом акции по легализации имущества. В частности, Нурсултан Назарбаев, отметив создание ... указал на ее последствия для экономики страны. - Легализация дает возможность выявить активы, которые ...
20:19, 15 августа 2016 г.
В Департаменте государственных доходов по г. Астане напоминают, что срок легализации имущества заканчивается 31 декабря текущего года. ... подачи декларации в органы государственных доходов. За легализацию имущества, находящегося за пределами Казахстана, будет взиматься ... отметить, что любые сведения, связанные с легализацией имущества, являются налоговой и банковской тайной. За ... .В Департаменте государственных доходов по г. Астане напоминают, что срок легализации имущества заканчивается 31 декабря текущего года.
09:30, 6 апреля 2016 г.
... лидирующие позиции по легализации, и призвал астанчан активнее участвовать в легализации имущества, чтобы оно ... государственных доходов. Упрощены и процедуры легализации имущества. Для узаконения имущества, находящегося на территории Казахстана ...
11:00, 3 марта 2016 г.
... 122,2 млрд. тенге. В целом по легализации имущества, находящегося на территории РК, в комиссии ... граждан активнее участвовать в легализации имущества, денежных средств и отмечают, ... доходов столицы, при легализации неоформленной недвижимости следует ...
13:00, 24 февраля 2016 г.
... жилья и трудоустройства, строительства, развития предпринимательства, легализации имущества, образования и другие. Так, первой к акиму ...