Поиск по сайту
Всего найдено:
Новости
11:49, 12 февраля
В Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает пресс-служба АФМ РК. Следствие установило, что с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды ...
09:00, 17 ноября 2023 г.
Прокуратура Астаны проверила соблюдение законности при организации труда осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы, передаёт inАstana.kz. По данным ведомства, в результате были установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы, ...
11:00, 8 ноября 2023 г.
Telegram бот для сообщений об экономических правонарушениях запустили в АФМ, передаёт inАstana.kz. В Агентстве по финансовому мониторингу запустили бот в мессенджере Telegram. Через данный инструмент казахстанцы смогут сообщать об экономических ...
11:00, 31 мая 2023 г.
В Департаменте экономических расследований по Астане рассказали, как можно проверить инвесткомпании на наличие признаков мошенничества, сообщает inastana.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. Если раньше организаторы финансовых пирамид ...
18:00, 19 августа 2022 г.
Департамент АФМ по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путём. Как сообщает Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по ...
16:00, 27 июля 2022 г.
Агентство по финмониторингу активно применяет превентивный метод работы в борьбе с финансовыми пирамидами. Так, внесены поправки в действующий Уголовный Кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид. Кроме того, как сообщает пресс-служба ...