Поиск по сайту
Всего найдено:
Новости
10:01, 11 марта
... при координации Генпрокуратуры пресекло деятельность финпирамиды Asar Baspana, которая маскировалась под ... 1,2 млрд тенге наличными нашли у организаторов финпирамиды Asar Baspana
12:15, 26 февраля
... тенге: в Астане вынесли приговор по делу о финпирамидах «Жулдызай» и «Аяулым»
11:51, 26 февраля
В столице вынесли приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», сообщает пресс-служба АФМ. Департамент АФМ по Астане провёл расследование и установил, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные ...
10:50, 20 февраля
... нашли во время обысков у фигурантов по делу о финпирамиде, сообщает пресс-служба АФМ РК. Агентство ...
11:49, 12 февраля
В Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает пресс-служба АФМ РК. Следствие установило, что с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды ...
14:05, 4 февраля
... нарушителей к ответственности. Читайте также: Основатель финпирамиды из Казахстана совершил убийство за границей: его ...
11:58, 3 февраля
... особенно частыми. Читайте также: Основатель финпирамиды из Казахстана совершил убийство за границей: его ...
09:03, 3 февраля
Генпрокуратура РК экстрадировали из Кыргызстана казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы. Участники этой группы с 2017 по 2020 год организовали ...
13:09, 27 января
... досудебное расследование. Читайте также: Глава финпирамиды на деньги вкладчиков купила квартиру в Астане ...
09:05, 25 января
... тенге. Расследование показало, что глава финпирамиды на деньги вкладчиков купила квартиру в элитном ...
16:59, 6 января
... -криптообменников. Кроме того, разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. ...
14:50, 9 декабря 2024 г.
... Более 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды в Казахстане с начала года
12:05, 9 декабря 2024 г.
... Более 20 млрд тенге ущерба нанесли финпирамиды в Казахстане с начала года
11:10, 9 декабря 2024 г.
... дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. Н� ... этого года в интернете выявили 47 финпирамид. По ним установили и закрыли почти ... 11,7 тысяч сайтов с признаками финпирамид. В АФМ напомнили основные признаки, н� ...
16:37, 7 ноября 2024 г.
... также: Более миллиарда тенге привлекла в финпирамиду жительница Астаны: её осудили на 7 лет ...
14:05, 5 ноября 2024 г.
... которых суд признал пособниками в создании финпирамиды. «Для имитации предпринимательской деятельности Х. приобрела ... Куда обращаться астанчанам, которые попали в финпирамиду, рассказали в департаменте экономических расследований
11:51, 11 октября 2024 г.
В столице задержали организатора финпирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 ... Куда обращаться астанчанам, которые попали в финпирамиду, рассказали в департаменте экономических расследований
12:52, 27 сентября 2024 г.
... Куда обращаться астанчанам, которые попали в финпирамиду, рассказали в департаменте экономических расследований
17:58, 26 сентября 2024 г.
... самостоятельно проверять сайты и соцсети на признаки финпирамид. За 2023 год департамент экономических расследований ...
16:01, 26 сентября 2024 г.
Какими способами организаторы заманивают людей в финпирамиды, на брифинге в службе коммуникаций рассказал старший ...
12:02, 7 августа 2024 г.
... АФМ Казахстана вернуло из-за рубежа криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге
10:39, 2 августа 2024 г.
Агентство по финансовому мониторингу первыми в СНГ вернули из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, передаёт inAstana.kz. Агентство с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ...
15:00, 24 апреля 2024 г.
... вложения в возобновляемые источники энергии создали финпирамиду Eolus. Деньги вкладчиков они переводили ...
19:00, 27 марта 2024 г.
... также: Почти 1000 ссылок с признаками финпирамид заблокировали с начала года в Казахстане
21:00, 22 марта 2024 г.
... вынесен приговор суда. Речь идёт о финпирамиде Eolus. Для полной ликвидации пирамид ... СНГ. Читайте также: Организатора филиала финпирамиды Eolus осудили на 6 лет тюрьмы в Астане ...