Обнальную криптоплощадку ликвидировали в Казахстане — КНБ РК

Комитет национальной безопасности провёл спецоперацию по вскрытию и нейтрализации обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств.

Как сообщает пресс-служба комитета, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота изъяли рекордную партию наркотиков – 188 килограммов мефедрона.

Далее спецслужбы установили схемы отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.

КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткоинов. Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства обращено 68 млн тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.

Ранее сообщалось, что почти 250 килограммов наркотиков изъяли с начала года в столице.